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证券代码：000587        证券简称：*ST 金洲        公告编号：2022-092               金洲慈航集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第六十二次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由公司董事长李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   二、董事会会议审议情况                   ；   基于公司未来发展需要，公司拟变更住所至哈尔滨市松北区高新技术产业开发区，具体住所以登记部门最终核准的信息为准。   根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件，拟修改《公司章程》第五条、第八条并提交股东大会审议，《公司章程》的其他内容不变。同时授权经营管理层办理与上述变更事项相关的变更登记、备案手续等事宜。   详见同日披露的《关于变更住所及修订公司章程的公告》                           （编号：2022-093）。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   公司定于 2022 年 12 月 28 日 14:30 在福建厦门思明区民族路 50 号世纪中心   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   详 见同 日披 露的 《召 开 2022 年第 四次 临时 股东 大会 的通 知》（编 号 ：  三、备查文件  董事会决议。  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、                     《上海证券报》                           、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。  特此公告。                        金洲慈航集团股份有限公司董事会

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关键词： ST金洲: 第八届董事会第六十二次会议决议公告